A Polícia Civil de Goiás realizou uma operação que mira um suposto esquema de fraudes eletrônicas que teria movimentado mais de R$ 188 milhões. A ação, denominada Dark Wallet, foi realizada com o apoio da Polícia Civil do Estado de Pernambuco e cooperação técnica do Laboratório de Operações Cibernéticas.

As investigações começaram quando uma pessoa relatou ter sido convencida a fazer investimentos em supostas plataformas internacionais, resultando em um prejuízo de R$ 640 mil. Durante meses, os criminosos simulavam lucros, efetuavam pequenos pagamentos para transmitir credibilidade ao esquema e induziam a vítima a realizar novos investimentos.

Na primeira fase da operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão, de prisão temporária e quebra de sigilo bancário. A partir disso, a Polícia Civil conseguiu aprofundar a investigação e constatar a existência de uma organização criminosa. Foram solicitadas novas prisões cautelares, mandados de busca e apreensão, sequestro de bens, afastamento de sigilos telemáticos e autorização para acesso aos dispositivos eletrônicos apreendidos.

A organização criminosa tem uma estrutura ampla e possui diversos integrantes, responsáveis por realizar diferentes tarefas. As investigações encontraram indícios de intensa circulação de recursos financeiros entre empresas e pessoas ligadas ao grupo, com utilização de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e sucessivas transferências destinadas à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores.

O valor de R$ 188 milhões levantado pela polícia teria sido distribuído em diversas transações que evidenciam um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro. Além das fraudes eletrônicas, a polícia também investiga o crime de lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar novas vítimas do golpe, qual foi o destino do dinheiro e o envolvimento de terceiros.

Com informacoes de G1 Goiás.